Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

В соответствии с Федеральным Законом от 07.08.01г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банк осуществляет:

  • контроль за операциями Клиентов
  • идентификацию Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев

   Анкета физических лиц

   Анкета ИП и Частнопрактикующих лиц

   Анкета юридических лиц

   Форма самосертификации для целей CRS

   Форма самосертификации в целях исполнения требований законодательства FATCA